4.9萬人損失33億，國金寶”集資詐騙案宣判

　　2021年7月27日下午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海銀河惠理金融信息服務有限公司（以下簡稱銀河惠理公司）、被告人胡百勝、董忠陽、陳建三、江峻集資詐騙、侵犯公民個人信息、尋釁滋事一案，對銀河惠理公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣二億元（以下幣種均為人民幣）；對董忠陽以集資詐騙罪判處無期徒刑，並處罰金五千萬元；對胡百勝以集資詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪合並執行有期徒刑十六年，並處罰金一千一百萬元；對陳建三、江峻以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十四年、十二年，並處罰金一千萬元、三百萬元。

　　經審理查明：

　　2014年8月，被告人胡百勝成立被告單位銀河惠理公司，並開發了國金寶互聯網金融平台，向社會公眾募集資金。被告人江峻於2015年7月經胡百勝招募擔任首席運營官，負責國金寶平台的運營、網絡推廣、技術等工作。被告人董忠陽、陳建三分別於2016年10月、2017年12月相繼受讓及實際控製銀河惠理公司，並延續前述經營模式通過國金寶平台向不特定公眾募集資金。2014年8月至2018年7月間，銀河惠理公司未經有關主管部門批準，利用國金寶平台發布年化收益率6.8%至21%不等的各類理財產品，以承諾保本付息等為誘餌，通過互聯網推廣、媒體渠道、電話推銷等途徑公開宣傳，向27萬餘人非法吸收資金共計162億餘元，扣除重複投資金額實際吸收98億餘元。上述非法吸收資金均被歸集至公司賬戶後由三任實際控製人分別統一支配使用，用於兌付投資人本息、公司運營支出、支付平台轉讓費等。至案發，造成4.9萬餘名參與人損失共計33億餘元。

　　2015年5月至2018年12月，長征財富公司在被告人董忠陽的控製和決定下，未經有關主管部門批準，以投資房地產項目等名義發行年化收益率7%至18%不等的理財產品，並承諾保本保息，通過線下門店和線上平台等方式向5000餘人募集資金共計15億餘元，其中實際吸收13億餘元。上述錢款通過第三方支付平台匯總後，用於兌付投資人本息、公司運營支出等。至案發，造成參與人損失共計4億餘元。

　　此外，被告人胡百勝還實施了非法獲取公民個人信息，糾集多人在公共場所隨意毆打他人的其他犯罪行為。

　　法院認為：

　　被告單位銀河惠理公司以非法占有為目的，使用詐騙方法集資，被告人胡百勝、陳建三作為銀河惠理公司直接負責的主管人員，被告人江峻作為銀河惠理公司的其他直接責任人員，其行為均已構成集資詐騙罪，且數額特別巨大。被告人董忠陽作為銀河惠理公司、長征財富公司直接負責的主管人員，使用詐騙方法非法集資，其行為亦構成集資詐騙罪，且數額特別巨大。胡百勝的行為還構成侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪，應予數罪並罰。上述被告單位和被告人的集資詐騙行為給參與人造成特別重大的經濟損失，嚴重破壞國家金融秩序，結合本案事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

　　被告人家屬、參與人代表等共計40餘人旁聽了宣判。司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。